
Что такое KYC в криптовалютах?
Если вы имели дело с криптовалютными биржами, наверняка уже знаете что такое KYC. Точнее если вы решили запустить биткоин-биржу, установить обменик либо банкомат тогда в данных ситуациях очень важно следовать требованиям KYC.
Знайте же, что kyc это важная часть программы, которая ведет борьбу с отмыванием денег, её создали специалисты, после того как произошли атаки 11-го сентября. Были созданы правила, чтобы сильно усложнить отмывание денег.
FinCEN не выдвигает точных требований к KYC, но существует определенный список информации, которые стоит знать о каждом клиенте. Если ваш бизнес будет связан с деньгами, система должна собирать определенные личные данные.
Есть учреждения, которые могут просить выпуску из банка, разнообразные доказательства, что вы проживаете по указанному адресу, фото банковской карты и другое.
Это весьма сложная процедура, но она помогает защищать компании от отмывания денег.
Все банки используют политику – знай своего клиента, они требуют информацию, которая может подтвердить личность клиента, чтобы благополучно вести с ним бизнес.
о кроме KYC наверняка вы слышали о AML. Так называется набор процедур, нормативных актов и законов, они дают возможность предотвращать незаконные действия, которые совершаются в финансовой сфере.
Банки тратят крупные сумму денег, чтобы четко следовать KYC. Данная статья расходов предусматривается у каждой компании. Ежегодно усложняются правила и вместе с этим ужесточаются штрафы. Любые подозрения связанные с незаконной деятельностью клиента отправляются в соответствующие органы, в итоге счета блокируются.
Пятая Директива ЕС, которая ведет борьбу с отмыванием денег с 2018-го года стала требовать, чтобы страны – участницы открывали централизованный реестр счетов национальных банков также и централизованную систему по поиску информации.
Читайте: |
---|
Зимнее снаряжение:
![]() Защита от холодаЧетыре стадии защиты организма от холода. Совершая восхождения, штурмуя пещеры или проходя водными маршрутами, человек постоянно находится под ... |
![]() Как выбрать горнолыжное снаряжениеГорнолыжного снаряжения сейчас очень много разного и везде. Казалось бы, подобная ситуация должна радовать всех горнолыжников. Вот заходишь ты в маг... |
Летнее снаряжение:
![]() Выбор палаткиСкладывание палатки Перед укладкой утром хорошо проветрить палатку, чтобы находящаяся внутри конденсионная влага могла испариться. Если Вы тор... |
![]() Выбор палатки для походаСейчас всё более популярным становится такое времяпровождение, как походы. С друзьями или с семьёй, с экспедициями или на пикник… Но в любом случа... |
Рафтинг для смелых:
Отчет о водном туристском походе 2 категории сложности (с элементами 5) по рекам Казыр, Томь (Кузнец![]() Руководитель группы Карташев Я.Ю. Авторы отчета: Карташев Ярослав, Филимонов Григорий. Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и... |
Рафтинг в Якутии![]() Якутия богатейший край, источник неисчерпаемых природных богатств. И одним из главнейших ресурсов региона являются, конечно же, местные реки: знамен... |
Рафтинг в Карелии![]() Карелия – это тот уникальный заповедный край, которому сама природа подарила всё необходимое для активного отдыха. Карелия обладает множеством р... |
Туристическое снаряжение:
Велопоходы:
Parikkala и Punkaharju![]() Это известное туристическое место, обязанное своей популярностью красивой природе… главная достопримечательность — семикилометровая коса шириной бук... |
Как я ездил в однодневный поход с ночевкой с Экскурсион-кар![]() Однажды рано утром (то есть еще до 12) у меня все началось хорошо: в воскресенье не на шутку распогодилось и сравнительно небольшая компания разнома... |
Мега Трофи Караван Крым![]() Часть 1 Отчёт - рассказ о путешествии, а также некоторые идеи организации мега-трофи. Рассказывает Кузнецов Андрей - руководитель Мега-Трофи Кара... |